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          银行又出事!三大欧洲银行被FBI调查 股价齐齐暴跌

          来源:天天四虎网址  发布:纸金网  2020/12/16  分享到:

            周二(12月15日),瑞典报纸Dagens Industri报导,美国司法部(DOJ)和联邦调查局(FBI)正在调查北欧斯安银行(SEB)、瑞典银行(Swedbank)和丹麦丹斯克银行(Danske Bank)涉嫌违反美国反洗钱法规和欺诈行为,导致这三家银行的股价下跌。
            
            该报报导称,美国有关部门曾向瑞典请求帮助,调查一起波罗的海洗钱丑闻,北欧斯安银行(SEB)、瑞典银行(Swedbank)和丹麦丹斯克银行(Danske Bank)已在当地遭到罚款。该报补充称,美国司法部、联邦调查局、联邦警察和纽约一名联邦检察官正在对这些银行进行调查,原因是它们可能存在欺诈和违反反洗钱规定的行为。
            
            这一丑闻首次浮出水面是在2018年,当时丹斯克银行承认,总计2000亿欧元(2430亿美元)的可疑款项来自俄罗斯和其他地方,通过其在爱沙尼亚的分支机构流动。丑闻还蔓延到了瑞典,瑞典银行因反洗钱工作存在缺陷和向有关部门隐瞒信息,被该国金融监管机构处以创纪录的40亿瑞典克朗(4.77亿美元)的罚款。瑞典银行在2019年损失了三分之一的市值。北欧斯安因在波罗的海国家反洗钱控制方面的合规和治理不力而被处以10亿克朗的罚款。
            
            瑞典银行和北欧斯安此前均表示,美国当局正在关注它们在波罗的海的活动,但没有提供更多细节。丹斯克银行在2019年的报告中表示,该银行正在接受美国司法部和美国证券交易委员会(sec)的调查。
            
            尽管这些银行承认在过去一年中接受了美国当局的调查,但该报告提醒人们,在每家银行都受到当地监管机构的处罚后,这一丑闻可能会导致进一步的罚款,而且可能是更重的罚款。
            
            瑞典银行发言人Unni Jerndal周二在回应该报告时说:“我们之前已经沟通过,比如在我们最新的季度报告中,美国当局继续调查瑞典银行在打击洗钱和披露信息方面的历史性工作。”SEB表示,已收到美国有关部门的询问,但不知道有任何针对它的指控。
            
            丹麦丹斯克银行发言人斯特凡・辛格・凯莱(Stefan Singh Kailay)说:“据悉,我们正在接受丹麦、美国、爱沙尼亚和法国当局的调查,我们将继续与他们所有人保持密切对话。”
            
            瑞士信贷在一份报告中表示:“虽然这三家银行此前都披露美国政府正在进行反洗钱调查,但‘美国当局’、联邦调查局的介入和‘欺诈’似乎是新现象。”
            
            这三家银行的股价均下跌,瑞典银行(Swedbank)下跌7.7%,北欧斯安银行(SEB)下跌5.6%,丹麦丹斯克银行(Danske Bank)下跌3.3%。
            
            经纪公司Nordnet的储蓄经济学家弗里达・布拉特(Frida Bratt)说,虽然大多数投资者都知道针对银行的指控,但突然的抛售表明,银行股在坏消息面前是多么脆弱。她表示:“这反映出一种担忧,即洗钱问题最糟糕的阶段尚未结束。”斯德哥尔摩另一家经纪公司Avanza的储蓄经济学家尼克拉斯安德森(Nicklas Andersson)说,“投资者在不知道如何解读这些信息之前,就会谨慎行事,在此类信息出现时降低风险。”
            
            开普勒盛富证券(Kepler Cheuvreux)分析师罗宾・雷恩(Robin Rane)表示:“我不会说我们的处境与新闻曝光之前有很大不同……我认为这更多是在提醒人们注意丑闻的潜在代价。”
            
            尽管波罗的海国家因洗钱控制不力而被处以高额罚款,但与美国当局的处罚相比,这些罚款可能微不足道。德意志银行(Deutsche Bank)和英国巴克莱银行(Barclays)因在2008-2009年金融危机之前出售有毒抵押贷款债务而被罚款72亿美元和20亿美元。今年,美国银行富国银行(Wells Fargo)同意支付30亿美元,以解决针对欺诈销售行为的刑事和民事调查。雷恩称,开普勒盛富证券估计瑞典银行和丹麦丹斯克银行将分别面临4.4184亿美元和32.7亿美元的额外罚款。

           

           
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